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广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380亿
2020年10月23日 12:02:16 来源:法治日报 记者 邓新建 董凡超 邓君

  买私彩给自己“画饼”却让赌博犯罪团伙“盆满钵满”

  广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案涉案资金流水380亿

  家庭主妇的买菜钱、老人的烟钱……在跨境赌博犯罪团伙代理“小钱能搏大回报”的忽悠下,不少人没事儿就花个一两元“赌一把”,给自己“画了个饼”买了个希望,却让赌博犯罪团伙成员赚得“盆满钵满”。

  日前,广东省湛江市公安局按照公安部和广东省公安厅的统一部署,成功侦破“7·12”特大跨境网络赌博案,打深打透,打财断血,沉重打击整治了跨境网络赌博犯罪,截断巨额资金通过“地下钱庄”流向境外的通道。

  截至目前,“7·12”特大跨境网络赌博案二次集中收网行动和后期陆续到案的相关犯罪嫌疑人达387人,公安机关依法刑事拘留287人,网上追逃33人,逮捕245人,已移送起诉222人,冻结查封资金资产上亿元。

  严打下赌博逐渐转移到线上

  湛江是一个过千万的人口大市,下辖十个县市区,以农村人口为主。早些年大量的农村聚赌警情,经过扫黑除恶、飓风等行动后大幅减少,但线上网络赌博却呈增多趋势。

  2018年7月,湛江警方在处理一起打架警情时,发现犯罪嫌疑人有参与网络赌博的情况。警方循线侦查,深挖扩线,发现了一个以湛江市雷州籍人员为首的赌博集团,在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台,大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。

  经立案侦查,警方发现该团伙涉案金额巨大、情况复杂,遂组建“7·12”专案组全面开展侦查工作。经进一步分析研判,专案组发现该跨境赌博集团主要以黄某、陈某婷、徐某耀等人为首,使用20余个非法博彩投注网站,在境内遥控指挥,境外管理运营,大肆发展境内赌民在网上投注。

  投注门槛低赌客“随到随赌”

  据办案民警介绍,该跨境赌博集团架设“总监”——“大股东”——“股东”——“总代理”——“代理”——“会员”六层金字塔形的组织架构,每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式赌博团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。只有“会员”能够投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。

  经查,该跨境赌博集团下设3名“总监”级别成员,3名网站管理维护员、30多名做账人员、60多名“大股东”级别成员、400多名“股东”以下级别成员,涉案人员遍布全国各地。

  由于该团伙参照公彩开赌,也没有一些赌博网站自行设置赔率的问题,吸引了众多赌客参赌。“他们主要参照‘七星彩’‘越南时时彩’等正规博彩开奖时间和结果接收网上投注,有的开奖间隔仅为5分钟,全天开奖高达256次,实现了赌客‘随到随赌’,虽然投注金额门槛特别低,但是‘以小搏大’的心理作祟,撬动了很多的‘小投入’,聚沙成塔让赌博平台的投注金额巨大。”办案民警说,从立案侦查到案件第一次收网期间,该跨境赌博集团“旗下”赌博平台每月投注总额约为8亿至50亿元不等。

  股东代理身份交错抱团发展

  “20多个赌博平台,600多个主要涉案人员。”办案民警介绍说,该团伙在发展下线时,从兄弟姐妹亲戚朋友同学入手,“知根知底,信任度高,抱团发展。”

  为规避公安机关打击,达到“资源共享、利益最大化”的目的,该跨境赌博集团“大股东”会从“总监”处代理多个赌博网站,同时从平行的赌博团伙穿插租用二级代理账号,根据网站水位情况,提供不同的赌博网站给下线投注。“20多个平台中,股东代理身份相互交错,而且在网上均用虚拟身份,给警方侦查破案带来一定的难度。”

  不仅如此,该团伙还频繁更换窝点。“该跨境赌博集团的‘总监’在国内遥控指挥,管理团队在境外运营,‘总代理’以上成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点,造成民警难以落地侦查的困难,加大抓捕的难度。”

  由于犯罪分子反侦查意识强,投注网站和用于转账的银行卡经常更换。专案组民警坚持不懈,紧紧咬住两条主线不放松,调取了3亿条数据进行全面、细致的分析排查,剥茧抽丝,从而掌握该跨境赌博集团的组织架构,涉案人员身份、角色、涉案金额和作案规律。

  涉赌犯罪给家人带来难以承受之重

  在全面掌握该跨境赌博集团组织架构、涉案人员身份、角色地位、涉案金额、作案规律等关键证据之后,湛江市公安局专案组作出周密详细的抓捕、审讯、看守等行动计划。

  由于该跨境赌博集团“总监”黄某在境外开设了一个赌场,其经常在境外活动,偶然才回国,且停留时间只有一两天。为此,专案组对其进行了大量的分析,掌握其回国的规律。

  在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,湛江市公安局组织了两次集中统一抓捕行动,全市公安机关共出动警力2000多人,分赴各地,先后将包括该案主要嫌疑人陈某婷、徐某耀在内的涉案人员387人抓获归案。“总监”黄某也在行动当天被抓捕归案,减轻了境外追逃的压力。

  同时,专案组民警还对4000多个涉案银行账户实行“一键”冻结,在不到两小时内成功冻结4038个银行账户,冻结涉案资金上亿元。超额完成了行动预期目标,在“打财断血”工作中发挥了巨大作用,为侦破该特大跨境网络赌博案画上圆满的句号。

  然而,涉嫌参与赌博、组织赌博,却给家人带来难以承受之重。许多人都是从参与赌博开始,逐步变成代理、股东的。

  今年29岁的邓某,已经是小学一年级女儿眼中“不听话”的人。他半年内以做小生意为名借了十几万元用于赌博,也作为代理为一些赌客下注,已经被检察机关以开设赌场罪逮捕。虽然已经取保候审,但是不能外出务工,还天天有人上门追债。已经60岁的父亲,不得不务农打工养活家庭,妻子也只好外出打工帮忙还债。

  同样因为参与和组织赌博的“代理”王某,除了欠下一屁股债外,王某取保候审后丢了工作,只能靠打散工为生,原本恩爱的两口子,现在动不动就吵架。

  涉案人一句“追悔莫及”,背后是家人的经济重担。这个教训,不可谓不深刻。

标签: 责任编辑:王志
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